El pasado 20 de septiembre tuvo lugar en la Ciudad de la Justicia de Castellón el curso de formación “Estrategias de fraude y blanqueo de capitales II: Aproximación a casos reales”, impartido por la Cátedra Universitaria de aplicación de metodologías estadísticas, económicas y de aprendizaje automático para la detección de delitos financieros y blanqueo de capitales (Cátedra DEBLANC) de la Universitat de València, en convenio con la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana.

Con este curso, la Cátedra DEBLANC inicia el calendario de formación a magistrados, jueces y fiscales de la Comunitat Valenciana previsto para los próximos meses del año. Esta sesión de formación representa la segunda parte del curso “Estrategias de fraude y blanqueo de capitales: Avances tecnológicos y nuevos sistemas de pago”, organizado en la misma provincia el pasado mes de junio e impartido por la Dra. Elena Badal.

En esta ocasión, el curso lo impartió D. Juan Carlos Galindo, presidente de ASEBLAC, que realizó una exposición sobre ejemplos reales de algunos de los casos de blanqueo de capitales más sofisticados de los últimos años, donde los mercados de monedas virtuales y otros sistemas de pago alternativos han sido utilizados por los delincuentes con el fin de evitar la trazabilidad de las operaciones y concluir el proceso de blanqueo de forma satisfactoria. Finalmente, se destacaron algunos sectores económicos identificados como “de riesgo” para ser incorporados en procesos de blanqueo de capitales, destacando el papel que podrían jugar las asociaciones y fundaciones.