El pasado 31 de mayo tuvo lugar en la Ciudad de la Justicia de Castellón el curso “Estrategias de Fraude y Blanqueo de Capitales”, impartido por la Cátedra de aplicación de metodologías estadísticas, económicas y de aprendizaje automático para la detección de delitos financieros y blanqueo de capitales (Cátedra DEBLANC) de la Universitat de València, en convenio con la Conselleria de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas de la Generalitat Valenciana.

El curso fue impartido por la Dra. Elena Badal Valero, investigadora junior de la Cátedra y especialista en Contabilidad Forense y Blanqueo de Capitales. En primer lugar se hizo un repaso a las estrategias tradicionales de fraude y blanqueo de capitales, como el "pitufeo" o los juegos de azar, para a continuación pasar a las estrategias realizadas en internet sobre bienes electrónicos o incluso juegos on-line.

En segundo lugar se trataron las Operaciones Financieras a través de las instituciones financieras tradicionales, los paraísos fiscales y los nuevos medios de pago. Se introdujo el concepto de cripto-divisa o cripto-activo, estableciendo como ejemplo el "bitcoin" y toda la pléyade de cripto-monedas que han surgido a su alrededor y que son utilizadas con asiduidad para el fraude y el blanqueo de capitales. En este sentido, está previsto realizar un curso únicamente sobre esta nueva realidad que dificulta las labores de la justicia, al ser completamente opaco a la identificación de los propietarios de los cripto-activos.

El curso se impartió en doble sesión de mañana y de tarde, con una importante asistencia de jueces, magistrados y fiscales de la provincia de Castellón.