La Càtedra Universitària d'aplicació de metodologies estadístiques, econòmiques i d'aprenentatge automàtic per a la detecció de delictes financers i blanqueig de capitals (DEBLANC) de la Universitat de València va impartir el passat 12 de desembre a la Ciutat de la Justícia de València el IV Curs de Formació “Estructures de frau i blanqueig de capitals”, on es va aprofundir en les principals estratègies de blanqueig de capitals i com han evolucionat gràcies a les noves tecnologies.

El curs es va dividir en dos blocs. En el primer es van abordar les estratègies de blanqueig de capitals a través d'activitats i professions no financeres com el sector de jocs d'atzar, el comerç nacional i internacional i el pitufeo. A partir de les estratègies tradicionals es va aprofundir en les noves tècniques donades suport per les plataformes on-line. Especialment es va centrar en el nou rol d'alguns jocs per Internet, com World of Warcraft o Clash of Clans i el seu paper facilitador per a cometre aquest delicte.

En el segon bloc es van analitzar les estructures de blanqueig a través d'operacions financeres, com són els paradisos fiscals o el sector de préstecs, i com han evolucionat en els últims anys les estratègies de blanqueig en aquests sectors. També es va dedicar una secció als nous sistemes de pagament que representen les targetes prepagament o les monedes virtuals.

El curs va finalitzar amb una secció especial al mercat de criptoactius, concretant en les criptomonedes, que per la seua descentralització, el grau de privacitat, la irreversibilitat del pagament o la seua flexibilitat representen un sector especialment atractiu per al blanqueig de capitals.