La Cátedra Universitaria de aplicación de metodologías estadísticas, económicas y de aprendizaje automático para la detección de delitos financieros y blanqueo de capitales (DEBLANC) de la Universitat de València impartió el pasado 12 de diciembre en la Ciudad de la Justicia de Valencia el IV Curso de Formación “Estructuras de fraude y blanqueo de capitales”, donde se profundizó en las principales estrategias de blanqueo de capitales y cómo han evolucionado apoyadas por las nuevas tecnologías.

El curso se dividió en dos bloques. En el primero se abordaron las estrategias de blanqueo de capitales a través de actividades y profesiones no financieras como el sector de juegos de azar, el comercio nacional e internacional y el pitufeo. A partir de las estrategias tradicionales se profundizó en las nuevas técnicas apoyadas por las plataformas on-line. Especialmente se centró en el nuevo rol de algunos juegos por Internet, como World of Warcraft o Clash of Clans y su papel facilitador para cometer este delito.

En el segundo bloque se analizaron las estructuras de blanqueo a través de operaciones financieras, como son los paraísos fiscales o el sector de préstamos, y cómo han evolucionado en los últimos años las estrategias de blanqueo en estos sectores. También se dedicó una sección a los nuevos sistemas de pago que representan las tarjetas prepago o las monedas virtuales.

El curso finalizó con una sección especial al mercado de criptoactivos, concretando en las criptomonedas, que por su descentralización, el grado de privacidad, la irreversibilidad de los pago o su flexibilidad representan un sector especialmente atractivo para el blanqueo de capitales.