El passat 20 de setembre va tindre lloc en la Ciutat de la Justícia de Castelló el curs de formació “Estratègies de frau i blanqueig de capitals II: Aproximació a casos reals”, impartit per la Càtedra Universitària d’aplicació de metodologies estadístiques, econòmiques i d’aprenentatge automàtic per a la detecció de delictes financers i blanqueig de capitals (Càtedra DEBLANC) de la Universitat de València, en conveni amb la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública de la Generalitat Valenciana.

Amb aquest curs, la Càtedra DEBLANC inicia el calendari de formació a magistrats, jutges i fiscals de la Comunitat Valenciana previst per als pròxims mesos de l’any. Aquesta sessió de formació representa la segona part del curs “Estratègies de frau i blanqueig de capitals: Avanços tecnològics i nous sistemes de pagament”, organitzat en la mateixa província el passat mes de juny i impartit per la Dra. Elena Badal.

En aquesta ocasió, el curs va ser impartit per D. Juan Carlos Galindo, president d’ASEBLAC, que realitzà una exposició sobre exemples reals d’alguns dels casos de blanqueig de capitals més sofisticats dels últims anys, on els mercats de monedes virtuals i altres sistemes de pagament alternatius han sigut utilitzats pels delinqüents amb la finalitat d’evitar la traçabilitat de les operacions i concloure el procés de blanqueig de manera satisfactòria. Finalment, es destacaren alguns sectors econòmics identificats com “de risc” per a ser incorporats en processos de blanqueig de capitals, destacant el paper que podrien jugar les associacions i fundacions.