El passat 4 de juliol la Càtedra Universitària d'aplicació de metodologies estadístiques, econòmiques i d'aprenentatge automàtic per a la detecció de delictes financers i blanqueig de capitals (Càtedra DEBLANC) de la Universitat de València, en conveni amb la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública, va impartir en la Ciutat de la Justícia de València el curs de formació “Estratègies de frau i blanqueig de capitals II: Aproximació a casos reals”.

El curs va ser impartit per D. Juan Carlos Galindo, president d'ASEBLAC, i representa la segona part del curs “Estratègies de frau i blanqueig de capitals: Avanços tecnològics i nous sistemes de pagament” que va ser impartit en la mateixa província l'any passat a càrrec de la Dra. Elena Badal. En aquesta ocasió, la formació va versar sobre exemples reals d'alguns dels casos de blanqueig de capitals més sofisticats dels últims anys, on els mercats de monedes virtuals i altres sistemes de pagament alternatius han sigut utilitzats per a tractar d'eliminar la petjada de les transaccions i evitar d'aquesta forma la traçabilitat de les operacions.

A més, també es van exposar alguns dels sectors econòmics més proclius a ser incorporats en processos de blanqueig de capitals, incidint de manera especial en els reptes que suposen les noves tecnologies i la ciberdelinqüència.