El pasado 4 de julio la Cátedra Universitaria de aplicación de metodologías estadísticas, económicas y de aprendizaje automático para la detección de delitos financieros y blanqueo de capitales (Cátedra DEBLANC) de la Universitat de València, en convenio con la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, impartió en la Ciudad de la Justicia de Valencia el curso de formación “Estrategias de fraude y blanqueo de capitales II: Aproximación a casos reales”.

El curso fue impartido por D. Juan Carlos Galindo, presidente de ASEBLAC, y representa la segunda parte del curso “Estrategias de fraude y blanqueo de capitales: Avances tecnológicos y nuevos sistemas de pago”, que fue impartido en la misma provincia el año pasado a cargo de la Dra. Elena Badal. En esta ocasión, la formación versó sobre ejemplos reales de algunos de los casos de blanqueo de capitales más sofisticados de los últimos años, donde los mercados de monedas virtuales y otros sistemas de pago alternativos han sido utilizados para tratar de eliminar la huella de las transacciones y evitar de esta forma la trazabilidad de las operaciones.

Además, también se expusieron algunos de los sectores económicos más proclives a ser incorporados en procesos de blanqueo de capitales, haciendo especial hincapié en los retos que suponen las nuevas tecnologías y la ciberdelincuencia.