El pasado 14 de junio, la Cátedra DEBLANC impartió el curso “Estrategias de fraude y blanqueo de capitales: Avances tecnológicos y nuevos sistemas de pago” en los Juzgados de Alicante.

La Cátedra Universitaria de aplicación de metodologías estadísticas, económicas y de aprendizaje automático para la detección de delitos financieros y blanqueo de capitales (Cátedra DEBLANC) de la Universitat de València, en convenio con la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública, impartió el 14 de junio en la Ciudad de la Justicia de Alicante el segundo curso de formación en esta provincia. En la sesión se profundizó en las principales estrategias de blanqueo de capitales y cómo estas han evolucionado apoyadas por las nuevas tecnologías.

En el curso, que fue impartido por la Dra. Elena Badal Valero, se abordaron algunas de las principales estrategias de blanqueo de capitales, diferenciando entre actividades y profesiones financieras y las no financieras. En el primer bloque se expusieron técnicas tradicionales como las que se presentan en el sector de juegos de azar, en el comercio de interior u otras como el pitufeo. A partir de ahí, se profundizó en nuevas estrategias que han proliferado apoyadas por servicios de plataforma online, centrando el análisis en técnicas de blanqueo a través de algunos juegos online, como Fortnite o Clash of Clans, y en actividades comerciales online, como las que se realizan en plataformas análogas a Ebay.

En el segundo bloque se abordaron estrategias de blanqueo a través de operaciones financieras, profundizando en paraísos fiscales o en la banca corresponsal. En este sentido, se dedicó una sección especial a los nuevos sistemas de pago que representan las tarjetas prepago y las monedas virtuales, cerrando el curso con algunas estrategias que podrían estar siendo utilizadas a través de intercambios entre criptomonedas principales, alternativas o de privacidad.