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  • Universitat de València

Diploma de Especialización en Criminal Compliance del ICCP 1ª Edición.

  • 30 de novembre de 2019

DATOS GENERALES

Curso académico: Curso 2019/2020

Tipo de curso: Diploma de Especialización

Número de créditos: 35.00 Créditos ECTS

Matrícula: 1300 € (importe precio público)

Requisitos de acceso: Titulados universitarios y estudiantes a los que les quede menos de un 10% para obtener su titulo grado (v.gr. ADE-Derecho Derecho, Económicas, Criminología, Políticas, etc.) Profesionales del ejercicio del Derecho: abogados, personal judicial, jueces, fiscales, magistrade, personal de alta dirección de empresa administradores y similares. Miembros y directivos de partidos políticos, Miembros de las fuezas y cuerpos de Seguridad del Estados, periodistas, auditores

Modalidad: Semipresencial

DIRECCIÓN

Organizador: Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals

Dirección: Elena Górriz Royo. Profesor Titular de Universidad. Departament de Dret Penal. Universitat de València.

Nuria Latorre Chiner. Profesor Titular de Universidad. Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València.

PLAZOS

Preinscripción al curso: Hasta el 30/11/2019

Fecha inicio: Enero 2020

Fecha fin: Junio 2020

https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/juridica_y_social-2/19232030/datos_generales.htm

 

PROGRAMA

1. Criterios generales para la elaboración de criminal compliance programs: art.31 bis.

2. Criminal compliance y elaboración de mapas de riesgos en delitos sobre la ordenación del territorio y en delitos ambientales.

3. Criminal compliance y elaboración de mapas de riesgos en blanqueo de capitales.

4. Criminal compliance y elaboración de mapas de riesgos en delitos contra la intimidad y protección de datos.

5. Criminal compliance y elaboración de mapas de riesgos en defraudaciones, en especial el delito fiscal.

6. Criminal compliance, corrupción y partidos políticos.

https://postgrado.adeituv.es/es/cursos/cursos-1/19232030/programa.htm?option=2

 

PROFESORADO

Javier Fernández Teruelo

Catedrático de Universidad. Universidad de Oviedo.

Juan Carlos Ferré Olivé

Catedrático de Universidad. Universidad de Huelva.

Alfonso Galán Muñoz

Profesor Titular de Universidad. Universidad Pablo de Olavide.

José Luis González Cussac

Catedrático de Universidad. Departament de Dret Penal. Universitat de València.


Elena Górriz Royo


Profesora Titular de Universidad. Departament de Dret Penal. Universitat de València.

José Ricardo Juan Sánchez

Profesor Titular de Universidad. Departament de Dret Administratiu i Processal. Universitat de València.


Nuria Latorre Chiner


Profesora Titular de Universidad. Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont". Universitat de València.

José Leon Alapont

Investigador en Formación Predoctorado FPU. Universitat de València.


Rafael Marimón Durá
Catedrático de Universidad. Departament de Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont".

Lucía Martínez Garay

Profesora Titular de Universidad. Departament de Dret Penal. Universitat de València.

María Dolores Más Badía
Profesora Titular de Universidad. Departament de Dret Civil. Universitat de València.

Fernando Carlos Navarro Cardoso

Profesor Titular de Universidad. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Catalina Vidales Rodríguez
Profesora Titular de Universidad. Universitat Jaume I.

Norberto de la Mata Barranco

Catedrático de Universidad. Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea. 

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