El divendres 25 d’octubre va tindre lloc en la Ciutat de la Justícia de València la sessió de formació “El Blanqueig de Capitals en la Jurisprudència del Tribunal Suprem”, impartit per la Càtedra Universitària d’aplicació de metodologies estadístiques, econòmiques i d’aprenentatge automàtic per a la detecció de delictes financers i blanqueig de capitals (Càtedra DEBLANC) de la Universitat de València, en conveni amb la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública de la Generalitat Valenciana.

El curs va ser impartit per D. José Luis González Cussac, catedràtic de la Universitat de València i director de l’Institut Universitari d’Investigació en Criminologia i Ciències Penals (ICCP), qui va realitzar una exposició sobre la jurisprudència del Tribunal Suprem en relació amb el delicte de blanqueig de capitals. Després d’una breu introducció sobre l’evolució del concepte de blanqueig de capitals i la seua regulació en el Codi Penal, passà a exposar els set problemes que es consideren fonamentals: finalitat d’ocultació, blanqueig successiu, concurs d’infraccions, delicte fiscal, dol i imprudència, investigació i prova, i perseguibilitat i penalitat.

Una vegada finalitzada l’exposició, els assistents formularen preguntes i es desenvolupà un xicotet debat sobre alguns dels principals problemes sobre el blanqueig de capitals.