Títol: La responsabilitat penal de les persones jurídiques com un dels instruments per a combatre el crim organitzat.

Autor: Nino Giovanny Drouet Campo

Els avanços tecnològics han portat grans beneficis per a la societat, però al seu torn ha donat lloc al sorgiment de noves formes criminals, les mateixes que es caracteritzen per ser estructures complexes, jeràrquiques, trasnacionals i de participació grupal. Criminalitat que el dret penal per haver sigut pensat en el subjecte individual, no pot combatre amb les seues armes tradicionals a tal punt que es diu que el dret penal viu actualment un moment de crisi. És per això que la comunitat internacional i la doctrina abans aquests nous reptes, ha buscat donar diverses solucions sobre aquesta problemàtica, sent una d'elles la de proposar que les legislacions dels països responsabilitzen a les persones jurídiques, ja siga de manera civil, administrativa o penal. Quant a les dues primeres formes de responsabilitats no ha existit resistència en la seua aplicació; però entorn a la penal, és on s'ha presentat una resistència fèrria per part d'un sector de la doctrina que fidels al principi romà societas delinquere non potest, sostenen que les persones jurídiques no poden ser sancionades penalment, criteri que gràcies a noves propostes doctrinals, a poc a poc ha anat perdent força, a tal punt que molts dels països que els seus inicis no acceptaven la responsabilitat penal de la persones jurídica, actualment l'admeten.

D'altra banda pel fet que la criminalitat organitzada, té com a principal finalitat la d'obtindre recursos econòmics, es veu obligada a buscar formes per a poder gaudir d'ells, i, és així que ha vist en les persones jurídiques, per la importància econòmica que té dins dels països, un soci indispensable per a convertir els seus diners il·lícits en lícits; és per això que el dret penal ha hagut d'actualitzar-se i implementar com a mecanisme de lluita contra aquesta macrocriminalitat un instrument modern que és el de responsabilitzar penalment a la persona jurídica.

Malgrat la importància que revist actualment aquest tema, perquè mitjançant la responsabilitat penal de la persona jurídica es pot neutralitzar al crim organitzat escanyant l'element econòmic que és tan poderós com el braç armat, la regulació de la responsabilitat penal dels ens col·lectius, no li ho fa de manera relacionat a la delinqüència organitzat sinó que li'ls estudia i regula de manera independent, la qual cosa provoca que aquesta nova eina perda eficàcia a tal punt que alguns països no tinga cap aplicació pràctica dins de la política criminal.

A partir de l'abans expressat, aquesta tesi es va traçar com a objectiu estudiar si la responsabilitat penal de les persones jurídiques tal com li ho regula actualment pot ser utilitzada com un dels instruments per a combatre el crim organitzat.

En acabar est trave investigatiu es va arribar a diverses conclusions sent les principals:

El Responsabilitzar penalment a les persones jurídiques és una tendència que a poc a poc s'ha anat imposant en molts països del sistema jurídic continental que abans eren poc inclinats a la seua implementació.

El sancionar penalment a les persones jurídiques és una necessitat de política criminal de l'era posindustrial.

La regulació actual i la major part de la doctrina tracten la responsabilitat penal de les persones jurídiques de forma aïllada a la criminalitat organitzada, la qual cosa ha provocat que existisquen buits legals que deixen sense sanció certes accions il·lícites executades per la persona jurídica relacionades a la delinqüència organitzada.

Pel fet que la implementació de la responsabilitat penal de les persones jurídiques, en les legislacions, responen a diversos objectius, la seua utilització com a instrument de combat contra la criminalitat organitzada té en certs països molt poca utilitat i en uns altres no se la utilitza.

L'ús de la responsabilitat penal de les persones jurídiques és un instrument clau per a combatre el crim organitzat, ja que s'ataca el motiu principal per a la qual es constitueix aquesta classe d'organització que és el factor econòmic, sense el qual no existeixen armes, compra consciència, adquisició de quotes de poder en les institucions de l'Estat, entre altres coses; en una altra paraules s'acaba amb aquesta criminalitat.

En tal virtut si volem que aquest nou instrument no tradicional del dret penal complisca amb la seua funció de combatre el crim organitzat, requerim que la seua regulació i estudi li ho faça de forma relacionada entre si, a tal punt que s'ha de pensar a reconstruir un concepte de crim organitzat que incloga a la persona jurídica, així com tipificar certes accions en les quals participen aquests ens en contuberni amb organitzacions criminals, actes que queden impunes per absència de llei, i tot això lluny d'afeblir l'accionar de la delinqüència organitzada les enforteix.